Самарқандда турли сохта фирмалар номидан иш юритиб, бошқа ташкилотларни алдаш йўли билан 30 млрд сўмга яқин пулни ўзлаштириб юборган жиноий шериклар қўлга олинди.
“Ҳуқуқ” газетасида ёзилишича, муқаддам бир неча бор судланган Суяр исмли шахс таниши Самарқанд туманида Олег номига “Самарқанд Гулобод инвест” МЧЖ ташкил қилган. Директор расман Олег ҳисобланса-да, ташкилотни Суяр хуфиёна бошқариб келган.
Икки шерик корхона фаолияти давомида пул кўчириш йўли билан 10 млрд 852 млн сўмлик қурилиш материаллари ва бошқа турдаги маҳсулотлар олди-сотдиси билан шуғулланган.
Суяри Иштихон туман ДСИдан “Аъзам қурилиш гранд” хусусий корхонасини рўйхатдан ўтказиб, унга Аъзам исмли танишини “қўғирчоқ директор” этиб тайинлаган. Бу корхона орқали у 17 млрд 783 млн сўмлик қурилиш материалларини нақд пулга сотган.
Бундан ташқари, “Бунёд капитал инвест” МЧЖ билан 65 млн сўмлик қурилиш моллари етказиб бериш борасида шартнома имзолаган. “Бунёд капитал инвест” “Самарқанд Гулобод инвест”нинг Капиталбанкдаги ҳисоб рақамига тегишли пулларни ўтказиб берган. Аммо жиноий шериклар бу пулларни ўзлаштириб, маҳсулотлар етказиб берилгани ҳақидаги сохта ҳужжатларни ҳамкорларига тақдим қилган.
“Бунёд капитал инвест” мутасаддилари ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилишди. Олиб борилган тафтиш ишлари натижасида улкан миқдордаги пуллар ўзлаштирилгани ва бошқа ҳуқуқбузарликлар амалга оширилгани аниқланди. Суяр ва унинг жиноий шериклари судга топширилди.