AFP: Deutsche Bank’га Эрон ва Сурияга қарши санцияларни бузгани учун 200 млн доллар жарима солинди

Жаҳон 04 Ноябрь 2015 1469

Германиянинг энг йирик банки ҳисобланган Deutsche Bank банкига Нью-Йоркдаги молиявий хизматлар регулятори ва АҚШ Федерал захира тизими томонидан 200 млн доллар жарима тўлаш мажбурияти қўйилди. Банк Эрон ва Сурияга қарши санцияларни бузганликда айбланмоқда. Бу ҳақда вазиятдан яхши хабардор бўлган манба Франс Пресс агентлигига маълум қилди.

Манбанинг маълумотларига кўра, ушбу вазият бўйича музокаралар ўтказилмоқда ва келишув ҳақида бу ҳафтада эълон қилинади. Банк валюталар билан фирибргарликлар ва Россияда пул ювиш билан боғлиқ бошқа масалалар бўйича ҳам келишувга эришган.

Аввалроқ Deutsche Bank Россияда пул ювиш операциялари ва АҚШнинг Эрон ва бошқа давлатларга қарши эмбаргосини бузганлик учун катта жаримага тортилишидан хавфсираётгани маълум қилинганди. Банкка нисбатан тергов бир неча давлат ҳукуматлари томонидан олиб борилди.

Россия мутасадди ташкилотлари Deutsche Bank Россиядан капитал чиқиб кетишига ёрдам берган бўлиши мумкинлигини айтган. Тергов Россия банки қоидабузарликларга ишора қилгандан кейин бошланган. Жорий йилнинг август ойида банкнинг Россия қимматбаҳо қоғозлари операциялари бўйича департаменти бошлиғи Тимоти Уизуэлл ўз лавозимини тарк этган эди.

Аввалроқ ТАСС маълум қилинганидек, гап россиялик мижозлар томонидан банк орқали рублларда акциялар сотиб олингани ва Лондонда банк АҚШ долларида бошқалардан россиялик мижозлар сотиб олган шундай акцияларни шундай миқдорда сотиб олгани ҳақида кетмоқда. Тергов тахминича, бу операциялар мижозлар томонидан маблағларни ноқонуний ҳаракатлантиришда қўлланган бўлиши мумкин.

Кун янгиликлари
Банкдаги конвертация машмашаси: «Рўйхатда йўқлар»га хизмат йўқми?
16:50 / 22.08.2017 53520 Ўзбекистон
Ёдгор Саъдиев мудраган ижод аҳли, тирикчиликка айланган ижод, ёш актрисалар ва тўйлар ҳақида 
10:33 / 22.08.2017 69090 Маданият
Фарғона вилояти ҳокими Сўх тумани, уй-жой муаммоси, табиий газ ва аҳолининг бошқа муаммолари ҳақида (видео)
20:30 / 21.08.2017 36429 Жамият
Artel Technical School «Келажак мактаби» ўқув нархларини пасайтирмоқда!
20:02 / 21.08.2017 20935 Жамият
Халқ таълими вазири билан очиқ суҳбат: янги вазирлик, 10-синф, пахта терими, коррупция ва йиғди-йиғдилар
23:29 / 20.08.2017 79412 Жамият
Ногиронлик ва мазлумлик исканжасида: бир аёл яхшилар саховатидан умидвор 
15:55 / 18.08.2017 61353 Жамият
Терракота армияси яратилиши сири очилди
22:33 89 Жаҳон
НАСА АҚШни Йеллоустон супервулқонидан ҳимоя қилиш йўлини ўйлаб топди
22:22 422 Жаҳон
Бекободда сайёр қабул: ўн мингга яқин мурожаат жойида кўриб чиқилди
22:01 403 Жамият
Қувасой шаҳрида “Набирамга бир китоб” хайрия акцияси бўлиб ўтди
21:58 206 Жамият
Кўпроқ янгиликлар