Вашингтонда жойлашган Журналистик терговлар халқаро консорциуми (ICIJ) амалдаги ва собиқ жаҳон етакчиларининг офшор ҳисоб рақамлари ҳақидаги 1977 йилдан 2015 йилгача олиб борилган 11,5 млн ҳужжатни чоп этди. "Панама ҳужжатлари" деб номланган ҳисоботлар ташкилотнинг расмий сайтида чоп этилди. Мақолалар офшорларда компанияларни рўйхатдан ўтказишда ҳуқуқий ёрдам берувчи Панаманинг Mossack Fonseca компаниясидан чиқиб кетган маълумотларга асосланган.

Чоп этилган ҳужжатларда Мисрнинг собиқ президенти Ҳусни Муборак, Ливиянинг собиқ етакчиси Муаммар Каддафи, Сурия президенти Башар Асад, Исландия бош вазири Сигмундур Давид Гуннлейгссон билан боғлиқ ҳужжатлар бор.

ICIJ’нинг ёзишича, чоп этилган ҳужжатлар "офшор компаниялардан порахўрлик, қурол сотиш, солиқлар тўлашдан қочиш, молиявий фирибгарлик ва гиёҳванд моддаларни сотиш жараёнларини енгиллаштириш мақсадида фойдаланадиган кимсаларни фош қилади".

"Панама ҳужжатлари"да расмий ҳужжатлардан ташқари, таниқли инсонларнинг электрон мактублари ва ҳисоб рақамлари, 21-офшор ҳудуддаги 210 мингдан кўпроқ компания ҳақидаги бошқа маълумотлар келтирилган.

Бу ҳужжатларда, шунингдек, Украина президенти Пётр Порошенконинг исми ҳам тилга олинган. Ҳужжатларда айтилишича, у Roshen компанияси активларини Украина бюджетига солиқ тўламасдан сотиш учун учта офшор компания яратган.

Шунингдек, ҳужжатларда Россиянинг бир қатор жисмоний ва юридик шахслари томонидан амалга оширилган операциялар ҳақида маълумотлар бор. Мақола муаллифларининг таъкидлашича, бу операцияларга Россия президенти Владимир Путин атрофидаги одамларнинг алоқаси бўлиши мумкин. Шу билан бирга мақола муаллифлари Путиннинг номи ҳужжатларда бирор марта эслатилмаганини тан олдилар.

Путин матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, бу ҳужжатларда Путиннинг исми тилга олиниши "очиқчасига буюртма билан бўлаётганини" ва Путиннинг номига доғ тушириш мақсадида қилинганини айтди. Песков, шунингдек, Путиннинг обрўсига путур етказувчи ёлғон маълумотлар чоп этиладиган бўлса, ОАВ судга берилиши мумкинлигини айтди.

Ҳужжатларда, шунингдек, Хитой раиси Си Цзиньпин, Озарбайжон президенти Илҳом Алиев, Марокаш қироли Муҳаммад VI, Саудия Арабистони қироли Салмон ибн Абдул-Азиз Ал Сауд оила аъзолари, Буюк Британиянинг амалдаги бош вазирининг марҳум отаси ҳамда Покистон бош вазири Навоз Шариф фарзандлари ҳам эслаб ўтилган.

Mossack Fonseсa’нинг таъкидлашича, компания ўз мижозларини синчковлик билан текширади ва агарда унинг хизматларида қандайдир хатоларга йўл қўйилган бўлса, бундан афсусдадир.

Офшор – солиқ ва бошқа турли имтиёзлар билан компанияларни ўзига жалб этувчи молиявий марказ, мамлакат.