Сингапур 32 йил ичида биринчи марта тижорат банкини лицензиясидан маҳрум этди

Иқтисодиёт 24 Май 2016 2216

Сингапур молиявий маъмурияти, Швейцариянинг BSI тижорат банкининг шаҳар-давлатдаги шохобчасига берилган лицензияни бекор қилди. Бундай қарор, Сингапур тарихининг сўнгги 32 йилида биринчи марта қабул қилинмоқда. 

Сингапур молия бошқармаси, BSI банкига юборган изоҳида айтилишича, «банк ходимлари томонидан йўл қўйилган жиддий қоидабузарликлар, даромадларни ноқонуний ўтказишга оид қонунчилик талаблари бузилиши, банк амалиётлари устидан бошқарув назоратининг самарасиз ўрнатилгани», лицензиянинг бекор қилинишига олиб келган. 

Бу хабардан сўнг, Швейцария бош прокуратураси BSI банкига нисбатан, кредит ташкилотини ички ташкил этилишида қоидабузарликларга йўл қўйилганини важ қилиб, жиноий иш қўзғатган. Бунга Малайзиянинг давлат инвестфонди 1Malaysia Development Berhad (1MDB)га нисбатан олиб борилган суриштирув ишлари натижасида тақдим этилган ахборот сабаб бўлган.

Малайзия парламенти қўмитасининг маълумотларига кўра, 1MDB томонидан амалга оширилган ноқонуний операциялар суммаси камида 4,2 млрд долларни ташкил этади. Қўмита давлат фонди қошида ташкил этилган ва Сингапур бош вазири Нажиб Разак раҳбарлик қиладиган маслаҳат кенгашини тарқатиб юбориш таклифини илгари сурган эди. 1MDB ва Разак, ўз навбатида, қонунни бузганликларини инкор этмоқда. 

2015 йили Разак 1MDB фондидан 681 млн АҚШ доллари миқдорида пора олганликда гумон қилинган эди. Малайзия коррупцияга қарши кураш комиссиясининг маълум қилишича, бу маблағ номаълум шахс томонидан ғаразли мақсадда амалга оширилган ҳадя бўлган. Сингапур прокуратураси, 2016 йил январь ойи охирларида ушбу машмашага ойдинлик киритиб, Разакнинг шахсий банк ҳисобига ўтказилган маблағлар, Саудия Арабистони подшоҳлик оиласидан ҳадя эканини эътироф этганди. 

24 май куни BSI Group’нинг бош директори Стефано Кодури истеъфога чиққани хусусида маълум қилди. BSI бошқарувининг билдиришича, банк Швейцария ва Сингапур терговчилари билан ҳамкорлик қилмоқда.

Кун янгиликлари
«Qorako'l Ziyo-Nur» ўқув маркази ўқувчиларининг 92,6 % талабалар сафига қабул қилинди
08:17 19271 Lifestyle
Ногиронлик ва мазлумлик исканжасида: бир аёл яхшилар саховатидан умидвор 
15:55 / 18.08.2017 48787 Жамият
Давлат ва ОАВ: Ахборот майдонида монополияга чек қўйиш вақти келди
22:00 / 16.08.2017 22457 Ўзбекистон
Қозоғистонда ўзбек автомобиллари ишлаб чиқарилиши кенгайтирилиши мумкин
Лотин алифбосидан кимлар қўрқади?
Президент 2017 йилда ғўза дефолиациясини ўз вақтида ва самарали ўтказишга доир қарорни имзолади
Мустақиллик байрами Миллий боғда ўтказилмайди
Samsung Galaxy S9 cмартфони билан боғлиқ баъзи маълумотлар ошкор бўлди
2018 йил ҳосили учун август пиёзи ҳамда тўқсонбости усулида сабзавот экинларини жойлаштиришга доир қарор имзоланди
Полиция Барселона теракти ижрочиси йўқ қилинганини тасдиқлади
22:20 1153 Жаҳон
Кўпроқ янгиликлар