Испанияда россияликнинг 1,5 млн долларини ўзлаштирган банк ходими ушланди

Жамият 31 Июль 2017 2374
Фото: Flickr

Испания фуқаро гвардияси мамлакатдаги банклардан бирининг ходимасини фирибгарликда гумон қилиб ҳибсга олди. Бу ҳақда Аликанте вилояти ҳуқуқ-тартибот идораси ахборотномасига асосланиб ТАСС хабар қилмоқда. 

Қўлга олиш жараёни Алморади аҳоли пунктида амалга оширилган. Тергов томонига кўра, 51 ёшли испаниялик аёл молиявий муассасанинг 25 йиллик мижози бўлган 80 яшар россияликка тегишли 1,5 млн доллар маблағни ўзлаштириб олган. Аёл банк фирибгарлиги ва ҳужжатларни сохталаштиришда гумон қилинмоқда. 

Суриштирув ишлари бир ой муқаддам, россияликнинг Испания фуқаролик гвардиясига мурожаатидан сўнг бошланган. Бунга унинг банк ходимаси 25 йил мобайнида ундан 1,5 млн маблағини ўзлаштиргани мумкинлиги ҳақидаги таъкидлари сабаб бўлган. Маълум бўлишича, РФ фуқароси жуда кам ҳолларда банк ҳисоб рақамидан маълумотнома сўраган, аммо июнь ойида у маблағини бошқа банкка ўтказишга қарор қилган.

У батафсил маълумотнома билан танишгач, пулларнинг бир қисми етишмаётганини аниқлаган. Тергов чоғида аниқланишича, аксар пул ўтказмалари мижоз молиявий амалиётни бевосита тасдиқлай олмайдиган ҳолатда, яъни Россияда бўлган вақтда амалга оширилган. 

Мижоз ҳар сафар Россияга кетганидан сўнг, унинг ҳисобидаги маблағлар камайган. У ҳисоб рақамидан кўчирма талаб қилганида унга қалбакилаштирилган ҳужжатлар тақдим этилган. 

Кун янгиликлари
Ногиронлик ва мазлумлик исканжасида: бир аёл яхшилар саховатидан умидвор 
15:55 / 18.08.2017 34148 Жамият
Қўшимча-контракт асосида ўқишни истайдиганлар нима қилиши керак?
11:30 / 18.08.2017 72393 Ўзбекистон
Миллий бренд — Fratelli Casa кийимларининг тарихи, бугунги ютуқлари ва келажак режалари ҳақида
11:05 / 18.08.2017 10510 Жамият
Судьянинг нохолислиги ёки давлат телеканалининг “шохи” борми?
19:21 / 17.08.2017 136519 Жамият
Шавкат Мирзиёев: «Пастга тушиб, одамларнинг дарди билан яшаш — яккаю ягона ва энг улкан мақсадимиздир»
А серия. «Наполи» ҳам ишончли ғалаба билан старт олди
03:03 61 Спорт
Гулистон туманидаги намунали уйларнинг намунасиз кўчалари. Мутасаддилар бунга нима дейди?
02:35 391 Жамият
Виталий Денисов футболга қайтганидан хурсанд
02:29 185 Спорт
«Агробанк» ҳақми ёки биолаборатория? Зарбдордаги чигал муаммони ким ҳал қилади?
02:25 339 Жамият
«Ўзбекистонда болалар кейинги 5 йил мобайнида боғчага 100 фоиз жалб қилинади» — Президент
Кўпроқ янгиликлар