Сотрудников швейцарского банка Credit Suisse ограничили в привлечении новых клиентов из Узбекистана. Утверждается, что эта процедура введена для ограничения риска отмывания денег, взяточничества и коррупции.
В марте швейцарский банк UBS купил еще один крупный банк страны Credit Suisse за 3 млрд франков. После этого на банк Credit Suisse было наложено несколько жестких ограничений. В частности, запрещено привлекать новых клиентов из стран с высоким риском отмывания денег, взяточничества и коррупции, сообщает Financial Times.
Отмечается, что в список стран с ограничениями на привлечение новых клиентов вошли ряд стран СНГ: Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Ранее сообщалось, что среди клиентов Credit Suisse из Узбекистана были обнаружены акушер-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем работы в медицине Саодат Нурзиева, а также тетя Тимура Тилляева, жена которого дочь бывшего президента Ислама Каримова Лола Каримова, Гулрух Тилляева.
В данном списке также оказались жена первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова Рано Раматова и бывший сотрудник СНБ Игорь Шепелов.
Тогда Credit Suisse решительно отверг обвинения совместного расследования, обнародованном 20 февраля 2022 года и проведенном центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и рядом других СМИ из разных стран после изучения материалов крупной утечки данных о счетах более чем 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру.
Отчеты основаны на данных, которые «неполны, неточны или вырваны из контекста, что приводит к «предвзятому толкованию делового поведения банка», говорилось в заявлении швейцарского финансового конгломерата. Кроме того, 90 процентов счетов, ставших объектами внимания журналистов, к моменту изучения данных о них уже были закрыты, указал банк и объявил о проведении расследования по факту утечки данных.
