Регуляторы США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против РФ. В список попал Узбекистан
Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.
В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:
· конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны;
· покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя;
· при международных переводах используются третьи компании, часто - финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель;
· покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования;
· клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны;
· клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой;
· платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя;
· переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов;
· компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик;
· в стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя;
· смена места назначения с России и Беларуси;
· сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете;
· поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Беларусь. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны – Армения, Турция и Узбекистан.
В целом регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков.
Как сообщает издание The Bell, перечень «красных флагов», – еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых.
Советуем прочитать
Кровавая ночь в особняке: кто убил самаркандского предпринимателя Шомурода Нурмаматова?
Общество | 18:34 / 29.01.2025
«Условия слишком сложные»: ни один узбекистанец не отправлен на работу в Канаду
Узбекистан | 14:01 / 18.01.2025
«Мне сказали, что я сам вывез свою машину»: продолжение расследования аферы с выкупом автомобилей
Узбекистан | 19:33 / 04.12.2024
Бесхозная таможня и пропадающие автомобили – большое расследование Kun.uz
Узбекистан | 17:51 / 28.11.2024
Последние новости
-
Узбекистан приветствует обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
Мир | 17:38 / 02.02.2025
-
Гвардиола рассказал о своем отношении к Хусанову после матча с «Челси»
Спорт | 16:05 / 02.02.2025
-
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» в Европе
Мир | 15:12 / 02.02.2025
-
В США заявили о необходимости проведения выборов президента Украины в 2025 году
Мир | 14:50 / 02.02.2025
Новости по теме
14:50 / 02.02.2025
В США заявили о необходимости проведения выборов президента Украины в 2025 году
18:10 / 01.02.2025
В МИД прокомментировали видео с оскорблением узбеков
16:29 / 01.02.2025
Авиакомпания «Туркменистан» отменила полеты в РФ до марта
15:23 / 01.02.2025