Регуляторы США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против РФ. В список попал Узбекистан
Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.
В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:
· конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны;
· покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя;
· при международных переводах используются третьи компании, часто - финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель;
· покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования;
· клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны;
· клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой;
· платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя;
· переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов;
· компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик;
· в стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя;
· смена места назначения с России и Беларуси;
· сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете;
· поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Беларусь. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны – Армения, Турция и Узбекистан.
В целом регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков.
Как сообщает издание The Bell, перечень «красных флагов», – еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых.
Советуем прочитать
Кровавая ночь в особняке: кто убил самаркандского предпринимателя Шомурода Нурмаматова?
Общество | 18:34 / 29.01.2025
«Условия слишком сложные»: ни один узбекистанец не отправлен на работу в Канаду
Узбекистан | 14:01 / 18.01.2025
«Мне сказали, что я сам вывез свою машину»: продолжение расследования аферы с выкупом автомобилей
Узбекистан | 19:33 / 04.12.2024
Бесхозная таможня и пропадающие автомобили – большое расследование Kun.uz
Узбекистан | 17:51 / 28.11.2024
Последние новости
-
Вынесен на обсуждение проект Концепции государственной политики в религиозной сфере
Узбекистан | 19:45 / 31.01.2025
-
«Мы должны предоставлять эту информацию» – Нурмат Отабеков о создании системы раннего оповещения о загрязнении воздуха
Узбекистан | 19:44 / 31.01.2025
-
Усиливающиеся ультраправые: куда движется западная цивилизация?
Мир | 18:27 / 31.01.2025
-
Авиакомпании Узбекистана в 2024 году вернули клиентам более 200 млн сумов
Узбекистан | 17:18 / 31.01.2025
Новости по теме
14:02 / 31.01.2025
Рубио: Украину отбросило на 100 лет назад из-за войны с Россией
13:57 / 31.01.2025
СМИ: Россия вывозит свою военную технику из порта Тартус
11:32 / 31.01.2025
Трамп пригрозил БРИКС стопроцентными пошлинами за отказ от доллара
15:47 / 30.01.2025