Регуляторы США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против РФ. В список попал Узбекистан
В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:
· конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны;
· покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя;
· при международных переводах используются третьи компании, часто - финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель;
· покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования;
· клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны;
· клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой;
· платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя;
· переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов;
· компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик;
· в стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя;
· смена места назначения с России и Беларуси;
· сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете;
· поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Беларусь. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны – Армения, Турция и Узбекистан.
В целом регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков.
Как сообщает издание The Bell, перечень «красных флагов», – еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых.
Советуем прочитать
Кровавая ночь в особняке: кто убил самаркандского предпринимателя Шомурода Нурмаматова?
Общество | 18:34 / 29.01.2025
«Условия слишком сложные»: ни один узбекистанец не отправлен на работу в Канаду
Узбекистан | 14:01 / 18.01.2025
«Мне сказали, что я сам вывез свою машину»: продолжение расследования аферы с выкупом автомобилей
Узбекистан | 19:33 / 04.12.2024
Бесхозная таможня и пропадающие автомобили – большое расследование Kun.uz
Узбекистан | 17:51 / 28.11.2024
Последние новости
-
В Джизакской области автобус столкнулся с грузовиком
Узбекистан | 09:22
-
46 млрд сумов ущерба: ещё одно дело «автосалонщиков» рассматривается в суде
Узбекистан | 20:19 / 30.01.2025
-
Больная атмосфера — загрязнение воздуха частицами PM2,5 увеличивает риск заражения респираторными вирусами?
Узбекистан | 20:18 / 30.01.2025
-
Шавкат Мирзиёев принял экс-главу «Лукойла»
Узбекистан | 19:58 / 30.01.2025
Новости по теме
15:47 / 30.01.2025
В ФБР заявили, что признаков теракта в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
15:01 / 30.01.2025
ЕС обсуждает возобновление закупок газа из России
10:35 / 30.01.2025
Трамп приказал создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов
10:04 / 30.01.2025