В Москве граждан Узбекистана и Турции арестовали за организацию подпольного «исламского банкинга»

Московские полицейские пресекли подпольную банковскую деятельность, которой на протяжении нескольких лет занимались турецкие бизнесмены, пишет газета «Коммерсант». 

Группа, которую возглавлял владелец турецкой логистической компании Skor Logistc Селим Куртулмуш, по данным силовиков, помогала иностранным и российским коммерсантам обналичивать и выводить за рубеж крупные суммы денег, зарабатывая на этом миллионы рублей. 

Защита предпринимателя утверждает, что в его действиях не было преступного умысла, а пострадал он «из-за отсутствия в российском законодательстве норм, регулирующих принципы исламского банкинга». На днях суд продлил срок домашнего ареста фигурантов на два месяца.

В начале августа бизнесмен Куртулмуш и шестеро его сообщников, в числе которых граждане Турции, Узбекистана и России, были задержаны и помещены Тверским судом Москвы под домашний арест. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие считает, что фигуранты только в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание получили более 9 млн руб.

На турецкого бизнесмена Куртулмуша и его сообщников силовики вышли в конце 2016 года во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на крупном московском рынке «Садовод». Большая часть товара, которая здесь реализуется, поступает из Турции. Стамбульские оптовики, как правило, дают свой товар проверенным партнерам на реализацию по принципу продал-рассчитался. А поскольку система расчетов с зарубежными поставщиками сложна и недешева, то торговцы, по оперативным данным, прибегали к услугам незаконных теневых финансистов. Одним из таких посредников, говорится в материалах расследования, на протяжении нескольких лет являлась группа турецкого бизнесмена Селима Куртулмуша.

По словам источника в правоохранительных органах, за попавшим под подозрение турком и его сообщниками было установлено оперативное наблюдение: отслеживалась их электронная переписка и прослушивались телефоны. В результате выяснилось, что подконтрольные турецкому бизнесмену фирмы, в частности ООО «Созвездие», ООО «Стройактив», ООО «Сириус» и др., не имея специальных лицензий, занимались инкассацией, обналичиванием и переводом за границу крупных сумм. Основной доход предприниматели получали за незаконное обналичивание – от 11% до 14% с каждой суммы.

Сами предприниматели вины не признают, утверждая, что они лишь «способствовали осуществлению взаиморасчетов между поставщиками товаров и торговцами».