Власти Алматы и БТА Банк подали в суд на Феликса Сатера – бывшего делового партнёра и советника Дональда Трампа, передает Informburo.kz.
По данным Forbes, дело будет рассматривать федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка.
В исковом заявлении утверждается, что Сатер, а также бывший руководитель Trump Organization Дэниэл Ридлофф участвовали в международном преступном сговоре с целью отмыть и скрыть не менее 440 млн долларов, похищенных у банка и города.
Главный адвокат истцов Мэтью Шварц (бывший федеральный прокурор, сейчас работает в юридической фирме Boies Schiller Flexner) утверждает, что Сатер и Ридлофф вместе незаконно присвоили как минимум 20 млн долларов.
В иске адвокаты рассказывают предысторию похищенных в Казахстане 440 млн долларов. Мухтар Аблязов основал БТА Банк, потерял контроль над ним, был осуждён за коррупцию и бежал в Россию, но вернул себе банк после убийства бывшего партнёра Ержана Татишева.
Затем Аблязов разграбил активы БТА, банк рухнул, а сам Аблязов сбежал в Лондон. Он обратился к своему зятю Ильясу Храпунову (сын экс-акима Алматы Виктора Храпунова, заочно осуждённый в Казахстане на 17 лет) с просьбой помочь отмыть похищенные средства.
Фото cnn.com
Ильяс Храпунов в свою очередь обратился за помощью к давнему соратнику семьи Феликсу Сатеру. Это, как утверждают адвокаты, произошло в 2011 году.
Сатер помог Ильясу Храпунову отмыть украденные миллионы, используя, по меньшей мере, пять незаконных схем в США.
В частности, Сатер вступил в сговор с Храпуновым, чтобы инвестировать украденные средства в строительство Trump Tower в Москве. Башня на деле так и осталась лишь проектом.
В иске уточняется, что нет оснований полагать, что Сатер и Храпунов уведомляли Дональда Трампа о незаконном происхождении средств или что Трамп лично совершал какие-либо неправомерные действия, связанные с этими деньгами.
53-летний уроженец России Феликс Сатер должен был выступить перед Конгрессом США завтра, 27 марта, и ответить на вопросы о строительстве Trump Tower в Москве, но дачу показаний перенесли из-за появления новых обстоятельств по этому вопросу.
Ранее показания в Конгрессе дал бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн. Он заявил, что БТА Банк нанял его в 2017 году, чтобы он помог в возвращении отмытых в США денег.
Представляющий интересы БТА Банка юрист Мэтью Шварц уточнил, что Коэн тогда ничего не сделал и соглашение с ним разорвали.
Феликс Сатер и Майкл Коэн вместе работали над проектом по строительству башни Трампа в Москве.
