9 июля вступило в силу решение о конфискации имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции. Деньги от продажи трех объектов недвижимости (квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде), «приобретенных незаконным путем», должны будут вернуться в узбекский бюджет, сообщает международное французское радио RFI.
«Гульнара Каримова, старшая дочь экс-президента Узбекистана, сейчас в тюрьме под Ташкентом. Еще несколько лет назад Гульнара возглавляла фонды, устраивала показы мод собственной марки и вечеринки в престижнейших залах Европы, была послом Узбекистана при ООН и считалась преемницей, которая должна «унаследовать» пост президента страны», - сообщает радио.
В 2013 году против Гульнары было возбуждено уголовное дело. Ее приговорили по коррупционным статьям (первоначальный приговор - 10 лет тюрьмы - был заменен на 5-летний домашний арест и обещание вернуть в казну деньги с заграничных счетов).
Параллельно правоохранительные органы Швейцарии начали расследование, фигурантами которого стала сама Гульнара Каримова и несколько человек из ее окружения. Затем швейцарская юстиция арестовала около 800 млн швейцарских франков, «добытых незаконным путем» и, предположительно, напрямую или косвенно принадлежащих Гульнаре Каримовой.
В основе нынешнего решения французских властей о конфискации «имущества Каримовой» лежит разбирательство, начатое в Швейцарии. Это швейцарские правоохранители обратились во Францию с запросом, на основании которого французская прокуратура в 2014 году возбудила дело по подозрению в «отмывании денег в составе преступного сообщества…». Дело было поручено Сержу Турнеру, следователю финансового отдела парижского суда.
5 сентября 2014 года следователь Турнер подписал постановления об аресте парижской «квартиры Каримовой», виллы в Гассене (около Сен-Тропе) и замка де Груссе, расположенного неподалеку от Версаля. Квартира, как сообщало французское деловое издание Challenges, была куплена за 31 млн евро, замок, по данным Corse Matin, обошелся покупательнице в 28 млн, а вилла стоила 2,4 млн.
9 июля текущего года судебный следователь Серж Турнер и прокурор французской национальной финансовой прокуратуры Николя Байето в интервью журналисту RFI Франку Александру отметили, что нынешнее решение об «изъятии доходов, приобретенных незаконным путем», - первое подобное для Франции.
Французское следствие пришло к выводу, что три объекта, оформленные на «компании по управлению недвижимостью» (Société civile immobilière - SCI), - это «плоды» коррупционных денег, полученных за доступ на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Деньги получены от фирм, зарегистрированных в Швеции, России и Нидерландах.
По данным Турнера и Байето, «грязные деньги» осели в «десятке стран мира». Поэтому французским правоохранителям пришлось много ездить в загранкомандировки.
«Сегодня некоторые в прокуратуре спрашивают, не было ли это просто поводом для того, чтобы попутешествовать», - смеется прокурор Байето.
Как утверждает прокурор, окончательное решение Ташкента по поводу французской собственности Каримовой было принято в этом году. Для этого «понадобилось 18 месяцев» переговоров, - уточняет Байето, подчеркивая, что «решающим» стал их совместный с Сержем Турнером выезд в Ташкент в январе нынешнего года. Обсуждали, среди прочего, и то, какой юридический путь выбрать для возврата денег.
«Можно было пойти (гораздо более сложным) путем признания судебных решений, вынесенных в Узбекистане. А можно было сделать так, чтобы узбекское государство согласилось объявить себя (во Франции) потерпевшим и стать гражданским истцом. Именно эту процедуру и выбрали» узбекские власти, - рассказал RFI адвокат Стефан Секкальди, представляющий интересы Республики Узбекистан.
В итоге 26 июня представители «компаний по управлению недвижимостью», на которые были оформлены квартира, замок и вилла, пошли на сделку с правосудием по т.н. процедуре «явки с предварительным признанием вины» (CRPC).
Процедура, которая может быть проведена только по согласию генпрокурора Франции, избавляет фигурантов от судебного разбирательства. Срок апелляции по этой процедуре как раз и вышел во вторник, 9 июля. Это значит, что все три объекта недвижимости считаются конфискованными.
А так как, по словам адвоката Секкальди, «изъятые (во Франции) объекты недвижимости не передаются иностранному государству» в качестве возмещения, то Узбекистан получит средства от их продажи.
Такие торги проходят под контролем AGRASC (французского Агентства по возврату изъятых и конфискованных активов). К слову, парижская «квартира Каримовой» уже продана с аукциона нынешней весной - за 14 млн евро, то есть, в два с лишним раза ниже цены покупки.
Еще часть от конфискованных «средств Каримовой» - 2 миллиона евро - уйдет на компенсацию «следственных расходов».
«Мы не хотели доходить в своей доброжелательности до глупости», - объясняет прокурор Николя Байето, подчеркивая, что, так как «нет никаких инструментов для измерения этих расходов, (мы) решили посчитать стоимость потраченного времени».
Напомним, 3-4 июля сотрудники Министерства юстиции изучили положение дел, в том числе с посещением колонии исполнения наказания № 21, где содержится Гульнара Каримова.
В ходе изучения было установлено, что Гульнара Каримова прибыла в колонию 14 марта 2019 года и помещена в отряд № 7 сектора № 2 (общий режим содержания).
«Условия проживания соответствуют статье 117 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан (УИК), согласно которой в колониях общего режима осужденные проживают в общих жилых помещениях», - отметили в Минюсте.
Как известно, в отношении Каримовой расследования ведутся и в других зарубежных странах. По этим делам Каримова обвиняется в осуществлении коррупционных схем по отмыванию денег.
Из материалов расследований, ведущихся за рубежом, и официальных источников известно, что со стороны Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и возможно других стран.
В Минюсте заявили, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на правительственном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. Данные активы не находятся в распоряжении Гульнары Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств.
«В настоящее время мероприятия по возврату оставшихся незаконно приобретенных активов продолжаются. Тем самым, информация о том, что Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Каримовой или другими частными лицами не имеют юридической основы и не соответствуют реальной ситуации», - заключили в Минюсте.
