Утверждены формы уведомлений о подозрительных операциях
Принят приказ начальника департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре «Об утверждении уведомления о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений и перечня документов, связанных с борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения».
Документом утверждаются формы уведомлений о подозрительных операциях, а также перечень прилагаемых документов, передает Norma.
Совершаемые и подготавливаемые операции с денежными средствами или иным имуществом, признанные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля, подлежат сообщению в департамент при Генпрокуратуре.
Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Документы, указанные в перечне, направляются в электронной форме посредством автоматизированной системы. По запросу департамента должны быть направлены копии запрашиваемых документов.
Новости по теме
![](https://storage.kun.uz/source/thumbnails/_medium/10/GbAtpY21JLVQsFur2a9nTyu1SxK7ifNr_medium.jpg)
14:06 / 06.07.2024
Старшие прокуроры прокуратур города Ташкента и Сурхандарьинской области задержаны при получении крупных сумм в валюте
![](https://storage.kun.uz/source/thumbnails/_medium/10/qDnK8OGftQ8zOZQ9tNY4KgMxnmuuRJin_medium.jpg)
12:27 / 12.06.2024
При получении взяток задержаны прокурор, следователь и адвокат
![](https://storage.kun.uz/source/thumbnails/_medium/10/xS4whVi0nTK8_PBrk_jospwWjNTD40mz_medium.jpg)
10:28 / 04.06.2024
Спустя 2 недели: возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев вокруг здания СНБ
![](https://storage.kun.uz/source/thumbnails/_medium/10/vcW3zkq7vJai7ALGWmps7pWYAkcGCzg9_medium.jpg)
21:31 / 22.04.2024