Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.
В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:
· конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны;
· покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя;
· при международных переводах используются третьи компании, часто - финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель;
· покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования;
· клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны;
· клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой;
· платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя;
· переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов;
· компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик;
· в стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя;
· смена места назначения с России и Беларуси;
· сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете;
· поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Беларусь. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны – Армения, Турция и Узбекистан.
В целом регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков.
Как сообщает издание The Bell, перечень «красных флагов», – еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых.
