Генеральная прокуратура Швейцарии по итогам уголовного расследования 28 сентября 2023 года передала в Федеральный суд по уголовным делам обвинительное заключение в отношении Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и бывшего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. В сообщении прокуратуры название компании и имя руководителя не разглашаются.
Двое обвиняемых подозреваются в причастности к преступной организации, действовавшей в разных странах, в том числе в Швейцарии. Обвинения охватывают период с 2005 по 2013 год и включают участие в преступной организации, легализация преступных доходов, получение взятки в качестве иностранного должностного лица и подделка документов.
Отмечается, что в период с 2018 по 2021 год в результате расследования четыре человека были осуждены и признаны виновными в отмывании денег и подделке документов. При этом более 340 миллионов швейцарских франков (4,5 триллиона сумов) были конфискованы для возврата в Узбекистан. В настоящее время по делу Гульнары Каримовой и второго обвиняемого, арестованы более 440 миллионов швейцарских франков (5,8 трлн сумов) на счетах в банках.
Организация и назначение «Офиса»
Согласно обвинительному заключению, с 2001 по 2013 год Гульнара Каримова создала и возглавила иерархическую преступную организацию, известную как «Офис», в которую входили несколько десятков человек и множество компаний. В Швейцарии эта организация начала свою деятельность в 2005 году с целью сокрытия капитала, полученного от ее преступных операций, в частности на счетах и сейфах в швейцарских банках, а также путем приобретения недвижимости.
«Офис» осуществлял свою деятельность как профессиональный бизнес, соблюдая обязательные правила. В нем задачи были строго разделены, но использовались методы насилия и запугивания. В ходе расследования были выявлены сотни компаний, которые были созданы для того, чтобы не вся структура была прозрачной. Эти компании имели банковские счета в различных юрисдикциях, в частности в Швейцарии.
Деятельность в сфере телекоммуникации Узбекистана
Согласно обвинительному заключению, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были «подкупить» Гульнару Каримову через компании, входящие в состав «офиса». Таким образом, Гульнара Каримова воспользовалась своим двойным статусом дочери президента и правительственного должностного лица Узбекистана, что позволило ей оказывать неограниченное влияние на государственных чиновников в вопросе разрешения компаниям входить и работать в телекоммуникационном секторе.
