В Швейцарии обвинили банк в отмывании денег для Гульнары Каримовой

В обвинении говорится, что Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами. 

Обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 года.

Расследование против банка и его бывшего сотрудника ведется с конца 2016 года, и теперь фигурантам официально предъявлены обвинения.

Правоохранители считают, что организация «Офис» не занималась предпринимательской деятельностью и не имела сотрудников. Она была создана исключительно для сокрытия перевода средств преступного происхождения. Эти средства были получены в результате коррупционных сделок в телекоммуникационном секторе Узбекистана, подчеркивают в Генпрокуратуре.

Обвиняемый сотрудник, по данным следствия, открыл девять счетов для этой компании, которые использовались для отмывания денег. В информации о бенефициарных владельцах этих счетов были указаны ложные сведения, поскольку единственным владельцем была Каримова. 

Работая в банке, сотрудник совершал нарушения, чтобы содействовать преступной деятельности «Офиса», включая препятствование установлению происхождения средств на счетах.

«В дополнение к этому, в ноябре 2011 года и июне 2012 года он позволил неавторизованному члену «Офиса» получить доступ к сейфу, связанному с банковским счетом «Офиса» в Lombard Odier, и удалить документы, которые служили юридическим прикрытием для оправдания денежных переводов, или переместить все документы в другой сейф», - говорится в сообщении. 

Напомним, в сентябре 2023 года Генеральная прокуратура Швейцарии по итогам уголовного расследования 28 сентября 2023 года передала в Федеральный суд по уголовным делам обвинительное заключение в отношении Каримовой. 

Согласно обвинительному заключению, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были «подкупить» Каримову через компании, входящие в состав «Офиса».

Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд сообщал, что её приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об организации преступной группы, мошенничестве, хищении и других преступлениях.

Ранее Kun.uz писал, что британский суд конфисковал имущество Гульнары Каримовой стоимостью более 20 млн фунтов.