Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы из России на уровне 600 тыс. рублей (9,5 тыс. долларов) в месяц в одну страну, сообщается на сайте компании.
Новые правила начали действовать с 22 июля.
Лимиты на сумму переводов ввели, чтобы соблюсти закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также рекомендации Банка России от 14 января 2019 года, в которых кредитные организации призывают внимательно следить за отдельными операциями клиентов. До этого трансграничные переводы были ограничены суммой 5 тыс. долларов за одну операцию.
Исключением являются переводы в Казахстан, Кыргызстан, Китай (включая Гонконг) и Вьетнам – лимит переводов в эти страны установлен на уровне 100 тысяч рублей.
Как сообщает РБК, письмо с информацией о данном правиле разослано партнерам платежной системы. Издание поясняет, что ЦБ России в январе рекомендовал обращать внимание на некоторые особенности трансграничных переводов, а именно: неоднократные переводы одним и тем же физлицом в течение дня с минимальными интервалами, и чаще всего суммы превышают суммы переводов, характерные для обычных физлиц. Стоит обратить внимание на переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью, предназначены для разных получателей в одном и том же месте, или перевод денег через представительства в крупных торговых точках, где нет контрольно-кассовых аппаратов.
