В Узбекистане правоохранительные органы закончили следствие по уголовному делу в отношении Avto 60 oy.
Согласно данным пресс-службы следственного департамента МВД, обвиняемые в 2018-2019 годах учредили компании Catalea Media, Avto oltmish oy и индивидуального предпринимателя «Ж.Боходирова».
Они обещали гражданам без каких-либо первоначальных выплат и на беспроцентной основе предоставить автомобили Uz Auto Motors. Мошенники уверяли, что для этого достаточно приобрести специальные флаеры стоимостью от 2 до 10 млн сумов в зависимости от марки автомобиля.
Таким образом, они выманили обманным путем у граждан 54,3 млрд сумов, часть из которых оформили как приход на счет компании, а другую часть потратили для своих нужд.
«В ходе проверки было установлено, что за период своей деятельности предприятие заключило договора с 19 344 клиентами. Из 47,7 млрд сум материального ущерба в период расследования было возмещено 36,8 млрд сумов», - говорится в сообщении.
Обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям 179 (лжепредпринимательство), 188-1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), 168 (мошенничество) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Кроме того, еще одному обвиняемому было предъявлено обвинения по статьям 179 (лжепредпринимательство), 188-1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), 168 (мошенничество), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), 167 (хищение путем присвоения или растраты), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).
По итогам предварительного следствие было составлено обвинительное заключение и в данный момент предпринимаются меры передачи уголовного дела по подсудности.
