Кабинет Министров Узбекистана принял постановление от «О дополнительных мерах по реализации Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Документом утверждены Положение о порядке предоставления сведений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения; Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Определено, что сообщения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом о подозрительных операциях, представляются ими в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре с использованием автоматизированного программного обеспечения, кроме сведений, составляющих государственную тайну. К сообщению, направляемому организациями в специально уполномоченный государственный орган, прилагаются обосновывающие сведения и документы.
Мониторинг и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения осуществляется без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность организаций.
Мониторинг осуществляется компетентными органами путем анализа и изучения отчетности, статистической и другой информации, предоставляемой организациями. Во время проведения мониторинга запрещается посещать организации, а также запрашивать информацию, не относящуюся к предмету проверки.
