«Наш головной офис — в Гонконге»
20 января 2026 года ООО «Seven jade manufacturing» было зарегистрировано в государственных органах Узбекистана. Единственным учредителем значится Lin Nanzhou. Компания получила свидетельство плательщика НДС. Эти два документа мошенники используют как главный аргумент в пользу законности своей деятельности.
В «бизнес-плане» указано, что головной офис «Seven jade manufacturing» находится в Гонконге, где расположено перерабатывающее предприятие. Однако в интернете нет никакой информации о компании в Гонконге и о самом Lin Nanzhou. Бизнес-план, судя по всему, сгенерирован искусственным интеллектом.
«Вместе строим богатое будущее»
Seven jade, как и многие финансовые пирамиды, использует громкие обещания. В Telegram-канале компания представляется как международный производитель ювелирных изделий. Утверждается, что сеть охватывает весь мир, а в Узбекистане строятся новые заводы для быстрого выполнения заказов.
Компания заявляет, что работает по модели «выгода для трёх сторон»: компания расширяет производство, сотрудники получают стабильный доход, а партнёры получают долю от роста компании.
Для того чтобы стать партнёром, необходимо внести инвестиции — это и есть главный признак финансовой пирамиды. Кроме того, в Seven jade обещают доход за привлечение новых участников, что также является одним из ключевых признаков пирамиды.
Обещание ежедневного дохода
Создана специальная платформа Seven jade, где представлены «пакеты», замаскированные под ювелирные изделия. Например, «браслет Azure glow» за 200 тысяч сумов обещает 10 тысяч сумов в день в течение 30 дней (300 тысяч сумов в месяц). «Браслет Vintage amethyst» за 600 тысяч сумов — 30 тысяч сумов в день (900 тысяч сумов за 30 дней). Цены и обещанный доход увеличиваются в зависимости от пакета.
Кому уходят деньги?
Для покупки пакета необходимо зарегистрироваться на платформе и пополнить баланс. Деньги переводятся через P2P на банковскую карту, открытую на имя Лазокат Насриддиновой. Возникает вопрос: компания, якобы имеющая заводы по всему миру, собирает деньги посредством P2P-переводов физлицам?
