Федеральный уголовный суд Швейцарии, заседающий в Женеве, признал банк Lombard Odier виновным в содействии отмыванию денег в деле, связанном с Гульнарой Каримовой, и оштрафовал его на 3 млн франков (3,68 млн долларов), сообщает Reuters.
Как следует из заявления суда, штраф наложен из-за того, что банк не принял «все необходимые организационные меры» для предотвращения отмывания денег.
Бывший сотрудник банка (в документах — С.) приговорён к 24 месяцам условного лишения свободы.
Кроме того, решением суда конфискуются активы на сумму более 400 млн франков.
При назначении наказания банку и его бывшему сотруднику суд исключил из обвинения эпизоды, произошедшие до июля 2011 года, в связи с истечением срока исковой давности.
В свою очередь, Lombard Odier заявил, что именно банк сообщил правоохранительным органам о подозрительных операциях в 2012 году, что послужило основанием для возбуждения дела. Банк подчеркнул, что уже тогда располагал эффективными системами внутреннего контроля по борьбе с отмыванием денег, и заявил о намерении обжаловать приговор.
В обвинительном заключении прокуратуры Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана, обвинялась во взяточничестве, руководстве организованной преступной группой «Офис» и отмывании миллионов долларов, полученных преступным путём, через счета в Швейцарии в 2005-2013 годах. Сама Каримова, отбывающая наказание в Узбекистане, все обвинения отрицала.
Судебное разбирательство в Федеральном уголовном суде Швейцарии началось в апреле этого года. На первых заседаниях часть дела, касающаяся самой Гульнары Каримовой, была прекращена в связи с её отсутствием на процессе. Также была прекращена часть дела в отношении её бизнес-партнёра (в документах — В.), который, как сообщается, проживает в России.
