В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Среди клиентов обнаружили и узбекистанцев. Оказалось, что жена первого заместителя премьер-министра Узбекистана имела счет в банке. Как только ее заподозрили в отмывании денег, счет закрыли. Бывший сотрудник СНБ, которого Ислам Каримов наградил орденом «Дустлик», имел 3 млн долларов.
Об этом говорится в совместном расследовании, обнародованном в воскресенье, 20 февраля, и проведенном центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и рядом других СМИ из разных стран после изучения материалов крупной утечки данных о счетах более чем 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру.
Ранее сообщалось, что среди клиентов Credit Suisse из Узбекистана были обнаружены акушер-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем работы в медицине Саодат Нурзиева, а также тетя Тимура Тилляева, жена которого дочь бывшего президента Ислама Каримова Лола Каримова, Гулрух Тилляева.
В данном списке также оказались жена первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова Рано Раматова и бывший сотрудник СНБ Игорь Шепелов.
У Рано Раматовой обнаружили около 1 млн долларов США. Чтобы пользоваться средствами, доверенность была оформлена на имя дочери Раматовой и одному из основателей конгломерата Оrient Group.
Когда Рано Раматову заподозрили в отмывании денег, в 2015 году счет в Credit Suisse был закрыт.
Игор Шепелов является бывшим сотрудником СНБ. Долгое время работал генеральным секретарем теннисной федерации Узбекистана. В свое время президентом данной федерации был бывший глава СНБ Рустам Иноятов.
Счет Игоря Шепелова закрыли в 2014 году. Там было около 3 млн долларов США. В 2005 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов наградил его орденом «Дустлик».
Как передает DW, публикация утечки может привести к ужесточению контроля над швейцарской банковской отраслью.
Однако Credit Suisse решительно отверг обвинения. Отчеты основаны на данных, которые «неполны, неточны или вырваны из контекста, что приводит к «предвзятому толкованию делового поведения банка», говорится в заявлении швейцарского финансового конгломерата.
Кроме того, 90 процентов счетов, ставших объектами внимания журналистов, к моменту изучения данных о них уже были закрыты, указал банк и объявил о проведении расследования по факту утечки данных.
Ранее также сообщалось, что среди клиентов банка числятся акушер-гинеколог из Узбекистана и тетя Тимура Тилляева.
Кроме того, OCCRP нашел у семьи Токаева квартиры в Женеве и офшоры. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали опроверг вышеуказанные заявления СМИ.
