Как не купить кота в мешке, или 15 способов проверить благонадежность китайского поставщика

Ведь находясь на расстоянии тысяч километров от китайцев и общаясь только посредством интернета, вы не можете гарантировать, что не попались на обыкновенного мошенника, или так называемого скаммера (Скаммер от англ. scam — мошенничество, жульничество, обман - это личность, которая совершает мошеннические сделки в интернете пользуясь доверительным отношением людей. Он отлично знает психологию, поэтому легко входит в доверительные отношения с жертвой преступного умысла, совершая противоправные действия), который просто зарегистрировал множество профилей на китайских бизнес площадках, скопировал картинки продукции и завода, и таким образом ловит наивных и падких на низкие цены иностранных заказчиков. И как только он получает предоплату за товар, сразу же теряется и перестает отвечать на все звонки и письма.

Естественно, самым надёжным способом проверки благонадёжности китайского поставщика будет визит на фабрику и проведение её аудита. Но это достаточно затратное дело, ведь не будете же вы проводить полный аудит каждого нового поставщика!

И тут возникает новый вопрос: «Как эффективно и без затрат проверить легитимность китайской компании»? Как сразу отфильтровать заведомо неблагонадёжных поставщиков и не тратить на них свои силы, время и деньги?». 

Самым первым этапом при оценке потенциального поставщика является его проверка на легитимность. После этого можно уже оценивать потенциал фабрики (производственные возможности, уровень опыта работы, соблюдение стандартов и наличие сертификатов, уровень организации производства), а также скорость получения ответов и желание сотрудничать.

1)     Запросите:

-   свидетельство о праве ведения хозяйственной деятельности предприятия (企业法人营业执照), в котором указывается присвоенный организации унифицированный код кредитоспособности, являющийся основным идентификационным признаком китайского предприятия;

-    документы, подтверждающие наличие у компании права на ведение внешнеторговой деятельности:

·        форма регистрации в качестве участника внешнеторговой деятельности (对外贸易经营者备案登记表) – регистрационная форма с оттиском печати управления коммерции соответствующей административно-территориальной единицы;

·        таможенная регистрация в качестве грузоотправителя или таможенного декларанта;

·        регистрация в органах контроля качества для проверки товаров при экспорте и импорте.

-       лицензию на экспорт (出口许可证 — chūkǒu xǔkězhèng),

-       копию удостоверения личности руководителя или менеджера (身份证)и доверенность на право подписи (委托书), если необходимо,

-       сертификаты качества ISO, CE, TUV GS, RoHs, UL, Ansi и т.п.

-       рекомендации других иностранных клиентов, которые в течение последнего года закупали аналогичный товар. Желательно запросить контакты компаний не только из других стран, но и клиентов из Узбекистана. Обратная связь от реальных клиентов поможет подтвердить наличие необходимых компетенций у поставщика и выявить возможные проблемные моменты, если таковые имеются.

Эти документы китайские компании должны отправить вам по первому требованию, без каких-либо проблем. В них есть номер регистрации предприятия в реестре, по которому можно сделать запрос в местное Управление промышленности и торговли (Administration for Industry and Commerce или управление по конкретной провинции). Единственно важный момент - это то, что запрос нужно делать на китайском языке.

Если фабрика ориентирована преимущественно на внутренний китайский рынок, то у нее может и не быть лицензии на экспорт. В этом случае она сотрудничает с импортно-экспортной компанией и соответственно отправит документы этой компании.

2)Посмотрите статус компании на топовых бизнес-площадках, таких как Alibaba и Global Sources. Они уделяют всё больше и больше внимания легитимности зарегистрированных там компаний. Статус «Gold Supplier» или «Verified Supplier»и стаж работы в нём говорит о многом. Также могут быть указаны ссылки на аудит поставщика. Обратите внимание, использует ли поставщик систему Escrow?(эта платёжная система выплачивает деньги поставщику только после подтверждения получения товара покупателем).

3) Проверьте название компании и ее электронный ящик в поисковых системах, например, «Google», посмотрите, где она зарегистрирована, на скольких бизнес-сайтах и как давно? Легальный поставщик старается присутствовать практически везде, максимально широко распространить информацию о себе, а вот скаммер пройдёт далеко не все барьеры. Ведь каждая из бизнес-площадок пытается фильтровать компании при регистрации. Там есть обязательные для заполнения данные, без которых регистрация невозможна.

4) Поищите отзывы об этой компании в Интернете. Если у фабрики есть страница на Aliexpress (это B2C сервис от Alibaba), то на ней -http://aliexpress.com/,можно найти отзывы “живых” покупателей товара этой фабрики. Для полноты информации можно также проверить компанию в китайских поисковиках, например http://www.made-in-china.com/,особенно в разделе «Аудит», где собраны фотографии, видеозаписи и отчеты компаний.

Проверить компанию на следующих полезных сайтах:

-       https://www.qichacha.com/база данных предпритятий КНР

Перевод. Сфера деятельности Продажи: коммуникационные продукты и аксессуары, машины, оборудование и аксессуары, электроника, инструменты, минеральные продукты, строительные материалы и химические продукты, провода и кабели, игла текстиль, Линт, удобрения (только розничная торговля),сельскохозяйственные и животноводческие продукты, автозапчасти, одежда, обувь и шляпы, товары для дома, косметика, ремесла, сталь; услуги: специальные технические консультации,озеленение пустыни, импорт и экспорт товаров и технологий, приобретение сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

-       www.tianyancha.com база данных предпритятий КНР

-     http://www.gsxt.gov.cn/index.html

-         Сайт китайской Торгово-Промышленной палаты. Предназначен для проверки подлинности и регистрационных данных компании на государственном уровне.

Здесь вы найдете подробную информацию о компании: 

- основную информацию: наличие лицензии на ведение бизнеса; регистрационный номер; род деятельности; информацию об уставном капитале; название органа, производившего регистрацию; информацию о текущей ситуации в компании; законного представителя; дату основания; срок хозяйственной деятельности; информацию об акционерах; информацию о руководстве; информацию о дочерних компаниях; учетную запись о закладных на недвижимость; информацию о регистрации торговой марки; юридическую информацию компании; годовые отчёты и т. д.; 

- информацию об административных наказанияхи судимости (если такие имеются); 

- информацию о внесении в «чёрный список» нелегальных и ненадёжных предприятий.

- Размер уставного капитала. Уставный капитал в Китае, по крайней мере, на сегодняшний день, указывается в лицензии на осуществление деятельности (公司营业执照). Величина уставного капитала – очень красноречивый показатель масштаба деятельности производителя. В сущности, компания с небольшим уставным капиталом, не может являться производителем как таковым.

-    http://msb.trademarkjs.comПроверить используемый китайским поставщиком товарный знак, например, тут

-    http://pccz.court.gov.cn/ Информацию о проведении в отношении китайской компании процедуры банкротства можно проверить на этом «Всекитайском официальном портале информации о банкротстве и реорганизации предприятий». Следует учитывать, что все запросы и обращения оформляются на китайском языке.

5) Можно поискать название компании в списках выявленных скаммеров (мошенников), которые публикуются на многих иностранных сайтах. Но я считаю, что это недостаточно эффективно ввиду ограниченности этих списков. Проще и действеннее просто вбить название компании в поисковике (а лучше в нескольких) рядом со словом «scam» — и посмотреть какие выйдут результаты. 

6) Зайдите на официальную интернет страницу фабрики, она должна быть обязательно. С помощью одного из Whois-сервисов, например,http://whois.domaintools.com/посмотрите, как давно создан её сайт и кому он принадлежит. Если он сделан меньше года или двух назад, то это уже наводит на подозрения, а если срок регистрации всего пару месяцев – это 100% скам.

7) Также важно то, на скольких языках сделан сайт. Если язык только английский, то это должно настораживать. Китайский вариант сайта должен быть обязательно! Возможно также наличие других языков, европейских или восточных. Это, как правило, связано с главными рынками, на которые работает эта компания.

8) Обратите особое внимание на указанные контакты.

У легитимной китайской компании обязательно должен быть городской телефон и факс, т.к. номера дают только зарегистрированным организациям (китайцы даже сами так проверяют фирмы). Напротив же, пример контактов типичного скаммера – это электронная почта на бесплатном хостинге (например, «@126.com», «@168.com»)., мессенджер и телефон. Т.е. все средства связи анонимны, по сути всё можно зарегистрировать за несколько минут. Либо они не отвечают действительности. Позвоните по указанным номерам телефона, а также проверьте, соответствуют ли они заявленному адресу фабрики. Кроме того, информацию о наличии или отсутствии у конкретной компании банковского счета можно запросить в банке.

9) Запросить образцы продукции. Как правило, скаммеры не заинтересованы в отправке образцов. Задержка с отправкой образцов может свидетельствовать о том, что такой фабрики нет или это посредник.

10) Примите во внимание условия оплаты. Типичные условия для мошенников – это полная или частичная предоплата, которую они просят перечислить через систему Western Union. Для серьёзных компаний характерны более цивилизованные условия оплаты, такие как перевод средств на официальный банковский счёт или оплата по аккредитиву (L/C). Запросите реквизиты официального счёта в банке. Он должен принадлежать юридическому лицу, а не частному.

При оплате издержек на покупки образцов в принципе допустимо использование системы PayPal, т.к. эта платёжная служба поддерживает возможность возврата средств.

11) Запросить приглашение для получения визы в Китай. Приглашение представляет собой официальное письмо, которое настоящая компания обычно высылает без каких-либо вопросов. Мошенники же не будут заинтересованы приглашать вас на производство и даже просто привлекать к себе внимание со стороны китайского посольства.

12) Позвоните в компанию или пообщайтесь по скайпу живым голосом, лучше даже с видео. Поинтересуйтесь вопросами о компании, посмотрите на реакцию.

13) Внимательно рассмотрите фото продукции и производства на сайте поставщика. Не выглядят ли они так, будто взяты, и просто скопированы из разных источников? Кстати, это можно легко проверить. В Google уже есть возможность поиска по картинкам, можно проверить — посмотреть, какое предприятие выдаст поиск по фотографиям.

14) Присмотритесь к письмам поставщика. Серьёзный поставщик обычно имеет шаблонную подпись с указанием всех реквизитов, адреса, контактных данных и даже логотип компании. Скаммеры часто имеют короткую подпись без реквизитов. Также учитывайте, насколько профессионален менеджер, насколько быстро он отвечает на сообщения, доступен ли для связи в режиме реального времени и т.п.

15) Адрес фабрики должен быть детальным. С помощью Google Map или других фото со спутника можно посмотреть, что расположено по указанному адресу. Действительно ли это крупное производство или это просто офисное здание, либо какой-то другой объект. Полезно также, соотнести географию поставщика с регионом в Китае, где большей частью располагается производство данного товара. Если они не совпадают, то велики шансы, что это перекупщик или аферист. Большинство отраслей промышленности сконцентрированы в определённых городах или провинциях, например:

• Шеньчжень: электроника
• Сюйчжоу: изделия из стекла
• Сямынь: текстиль
• Юнкан: автозапчасти
• Шаньтоу: игрушки
• Дунгуань: изделия из пластика
• Вэньчжоу: очки
• Сучжоу: свадебные платья
• Фошань: мебель

Производители, чьи фабрики расположены в таких промышленных кластерах, лучше обеспечены компонентами, услугами логистики и квалифицированной рабочей силой.

Все эти способы дистанционной проверки поставщика очень помогают в работе. Но они не заменяют необходимость непосредственного посещения производства. А при особо крупных заказах для снижения рисков целесообразно проведение полного аудита производителя.

Внимание: следование предоставленной выше информации не гарантирует удачного исхода событий и заключения сделки, но поможет обезопасить от лишних затрат и хлопот!

Следование вышеизложенным рекомендациям важно, в особенности, при заключении сделок на сравнительно небольшую сумму (например, 20-30 тыс. долл. США), так как при возникновении спора с китайской стороной обращение за содействием к практикующим юристам будет затруднительным в связи с достаточно высокими ставками их гонораров, а также необходимостью уплаты арбитражного сбора при подаче иска в китайский арбитражный орган (независимо от суммы иска минимальная сумма сбора составляет 20 тыс. юаней). При этом суммы гонораров китайских юристов возмещению не подлежат.

Юридическая консультация. Ряд юридических фирм предоставляет на платной основе специализированную услугу – проверку надежности компании в Китае. Такая проверка позволяет достоверно установить, является ли компания зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства КНР, а также собрать все основные сведения о компании: базовую информацию, которая приводится в документах на право ведения деятельности; местоположение офиса, филиалов и производства; данные об основных поставщиках и покупателях; банковские реквизиты и состояние взаимоотношений с банками. Кроме того, может быть проведена проверка движимого и недвижимого имущества компании, представлены копии регистрационных документов (например, свидетельства о праве ведения хозяйственной деятельности), а также основные финансовые показатели компании за последний отчетный год.

Олимжон Ташпулатов,
эксперт по внешнеторговым операциям
компании Alimkhan Exim Group