Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства, сообщает BBC.
Требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас.
Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов. Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.
Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов. Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.
Слушания по делу Хаджиевой начались в Верховном суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости - дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов. Если Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.
Хаджиева - супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.
Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление. В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.
В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что Замира Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов.
Что такое запрос об имуществе неустановленного происхождения?
Закон, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании.
Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег. Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Верховный суд с ходатайством о конфискации имущества.
Что известно о супругах Хаджиевых?
Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана. В 2016 году он был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.
Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods. NCA заявляет, что эта компания принадлежит Хаджиевым. В 2013 еще одна компания, принадлежащая Замире Хаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота.
Замира Хаджиева получила визу инвестора и имеет право постоянно проживать на территории Великобритании.
На что тратили деньги Хаджиевы в Великобритании?
В начале судебного разбирательства Хаджиевы назывались в документах лишь как господин и госпожа А. В суде стало известно, что за 10 лет Замира Хаджиева потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов стерлингов - это более 4 тысяч в день.
В суде были представлены доказательства, что за одни сутки она потратила 150 тысяч фунтов на продукцию фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы.
На следующий день, как было сказано в ходе слушаний, она пополнила свой винный погреб, потратив на это 1800 фунтов. В другой день она купила ювелирных изделий Cartier на 100 тысяч фунтов, а также подарки для мужа на 20 тысяч. У Хаджиевой было 35 банковских карт, выданных Международным банком Азербайджана, где работал ее муж.
Согласно официальным данным, Хаджиевы также приобрели два парковочных места на частной стоянке Harrods, а Замира Хаджиева также купила самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов, на котором впоследствии летала сама.
Признает ли Хаджиева вину?
Нет, она утверждает, что не виновна ни в чем и пытается отменить запрос через суд. Адвокаты Хаджиевых заявили в Верховном суде, что те стали жертвой несправедливости.
Джахангир Хаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка. Он подал апелляцию, но приговор был оставлен в силе. Его адвокаты утверждают, что он поссорился с правящими кругами Азербайджана и расплатился за это своей свободой.
Он призывает Европейский суд по правам человека рассмотреть его дело.
Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж - честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.
Но Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что между 1993 и 2015 годами Хаджиев находился на государственной службе и не мог заработать такие огромные деньги.
Британские власти также намерены арестовать активы Гульнары Каримовой
Ранее сообщалось, что власти Великобритании планируют наложить арест на объекты недвижимости и другие активы Гульнары Каримовой.
«Управление подало судебный иск об изъятии в гражданском порядке объектов в соответствии с законом 2002 года. Иск касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает ведомство, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и Рустама Мадумарова», - сказали в британском Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office).
В Генеральной прокуратуре Узбекистана заявили, что касательно этого вопроса сотрудники ведомства сотрудничают с коллегами ряда зарубежных стран.
«Что касается британской стороны, то в данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой», - отметила руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.
Хотя, между Гульнарой Каримовой и Замирой Хаджиевой нет никаких связей, мы хотим обратить ваше внимание на то факт, что в Британии началась активная борьба против «грязных денег».
Факты
Согласно данным Financial Times, поток «грязных денег», ежегодно поступающих в Лондон, составляет около 90 млрд фунтов (около 120 млрд долларов США).
Дональд Тун, директор отдела NCA по борьбе с экономической преступностью, сказал, что ведомство готовится шире применять для замораживания активов ордеры о необъясненном богатстве, которые наводят страх на сообщество россиян-экспатов (и конечно же СНГ). Этот инструмент, санкционируемый судом, позволяет следователям арестовывать имущество, если владельцы не смогут разъяснить, что имели законные средства на его приобретение.
«Присматриваемся ли мы к потенциальным российским объектам? Да, разумеется. Мы присматриваемся к дорогостоящим российским активам в Великобритании, (...) смотрим, в силах ли мы обратиться в суд и вселить достаточное беспокойство, чтобы получить в отношении этих активов ордер о необъяснимом богатстве», – сказал Тун в интервью газете.
Тун также предостерег юристов, бухгалтеров и других «профессиональных пособников» финансовых преступлений, заявив, что от них будут ожидать, что они станут подавать в NCA гораздо больше сообщений с указаниями на подозрительные транзакции.
Он рассчитывает, что к сентябрю будущего года количество ордеров о необъясненном богатстве будет исчисляться двузначными цифрами.
Кстати, раньше Британия, во времена правления Бориса Ельцина, молчала об олигархах, но после нескольких инцидентов, Лондон решил поменять курс политики в отношении «грязных денег».
