Уроженку Узбекистана объявили в розыск из-за дела Thefiniko

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск уроженку Узбекистана и главу подразделения финпирамиды Thefiniko Дану Батыршину, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: АФМ

«Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и $206,5 тыс», — сообщили в АФМ.

По данным агентства, Батыршина Дана Анваровна является уроженкой Узбекистана, родилась 26 сентября 1976 года в Ташкенте.

Финансовая организация Finiko с 2019 года собирала деньги под обещание доходности в 20−30% годовых, а летом 2021 года перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.

Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko в России возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, но компания продолжала работать и собирать деньги.

#Казахстан #пирамида #Finiko