Kun.uz ознакомился с обвинительным заключением по уголовному делу, возбужденному против должностных лиц Panorama Airways и Gulbakhor Airways. Согласно документу, гражданину А.Ф., как неофициальному руководителю обеих компаний, предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК.
Краткие сведения об ООО «Gulbakhor Airways»
Согласно обвинительному заключению, 43-летний А.Ф. неофициально руководил ООО «Gulbakhor Airways» и убедил вместе со своими партнерами 2454 человека в том, что организует отправку в малое паломничество (умру) в январе и феврале 2024 года, собрав с них 24 миллиарда 233 миллиона сумов. Эту сумму он присвоил, не переводя ее на счета ООО.
По результатам ревизии в ООО «Gulbakhor Airways» установили, что с ноября 2023 года по февраль 2024 года А.Ф. и другие не внесли на счета компании еще 42 млрд 654 млн сумов. Таким образом, сокрытые деньги составили 66,8 миллиарда сумов.
В обвинительном заключении также сообщается, что А.Ф. обманным путем получил от лица, осуществлявшего коммерческое сотрудничество с ООО «Gulbakhor Airways», 286 тысяч долларов под предлогом организации паломничества.
А.Ф. заявил, что задолженность перед аэропортами возникла из-за низкой цены, по которой продавались билеты. Он также сообщил, что имеет возражения по результатам проверки, которая выявила, что на счета ООО "Gulbakhor Airways" не поступило 66 миллиардов 888 миллионов сумов.
Краткие сведения об ООО «Panorama Airways»
В уголовном деле также фигурирует ООО «Panorama Airways». За авиабилеты с апреля 2023 года по февраль 2024 года этому ООО, действовавшему как частная авиакомпания, было уплачено 1 трлн 97 млрд сумов. Сообщается, что А.Ф. и его партнеры не внесли 669 миллиардов 350 миллионов сумов из этой суммы на счета компании.
Кроме того, в документе отмечается, что ответчики уклонились от уплаты в государственный бюджет 3 миллиардов 296 миллионов сумов налога на добавленную стоимость и почти 25 миллиардов сумов налога на прибыль.
В деталях дела сказано, что А.Ф. пытался легализовать средства, превратив их в собственность. Так он заплатил 150 000 долларов в качестве первоначального взноса на покупку двух автомобилей Mercedes Benz стоимостью 325 000 и 375 000 долларов. Кроме того, он договорился купить дом певицы Райхон Ганиевой в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента за 1,8 миллиона долларов и заплатил певице аванс 600 тысяч долларов. Таким образом, согласно обвинительному заключению, он легализовал в общей сложности 750 тысяч долларов США, полученных от преступной деятельности.
