Спрятанные миллиарды, дорогой Mercedes и дом Райхон за 1,8 миллиона долларов – подробности дела Panorama Airways и Gulbakhor Airways

Kun.uz ознакомился с обвинительным заключением по уголовному делу, возбужденному против должностных лиц Panorama Airways и Gulbakhor Airways. Согласно документу, гражданину А.Ф., как неофициальному руководителю обеих компаний, предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК.

Краткие сведения об ООО «Gulbakhor Airways»

Согласно обвинительному заключению, 43-летний А.Ф. неофициально руководил ООО «Gulbakhor Airways» и убедил вместе со своими партнерами 2454 человека в том, что организует отправку в малое паломничество (умру) в январе и феврале 2024 года, собрав с них 24 миллиарда 233 миллиона сумов. Эту сумму он присвоил, не переводя ее на счета ООО.

По результатам ревизии в ООО «Gulbakhor Airways» установили, что с ноября 2023 года по февраль 2024 года А.Ф. и другие не внесли на счета компании еще 42 млрд 654 млн сумов. Таким образом, сокрытые деньги составили 66,8 миллиарда сумов.

В обвинительном заключении также сообщается, что А.Ф. обманным путем получил от лица, осуществлявшего коммерческое сотрудничество с ООО «Gulbakhor Airways», 286 тысяч долларов под предлогом организации паломничества.

А.Ф. заявил, что задолженность перед аэропортами возникла из-за низкой цены, по которой продавались билеты. Он также сообщил, что имеет возражения по результатам проверки, которая выявила, что на счета ООО "Gulbakhor Airways" не поступило 66 миллиардов 888 миллионов сумов.

Краткие сведения об ООО «Panorama Airways»

В уголовном деле также фигурирует ООО «Panorama Airways». За авиабилеты с апреля 2023 года по февраль 2024 года этому ООО, действовавшему как частная авиакомпания, было уплачено 1 трлн 97 млрд сумов. Сообщается, что А.Ф.  и его партнеры не внесли 669 миллиардов 350 миллионов сумов из этой суммы на счета компании.

Кроме того, в документе отмечается, что ответчики уклонились от уплаты в государственный бюджет 3 миллиардов 296 миллионов сумов налога на добавленную стоимость и почти 25 миллиардов сумов налога на прибыль.

В деталях дела сказано, что А.Ф. пытался легализовать средства, превратив их в собственность. Так он заплатил 150 000 долларов в качестве первоначального взноса на покупку двух автомобилей Mercedes Benz стоимостью 325 000 и 375 000 долларов. Кроме того, он договорился купить дом певицы Райхон Ганиевой в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента за 1,8 миллиона долларов и заплатил певице аванс 600 тысяч долларов. Таким образом, согласно обвинительному заключению, он легализовал в общей сложности 750 тысяч долларов США, полученных от преступной деятельности.

А.Ф. заявил, что не признает предъявленных ему обвинений. Он признал, что назначил супругу учредителем ООО «Panorama Airways», созданного в 2021 году, а свояка - учредителем ООО «Gulbakhor Airways», созданного в 2022 году, и что он сам является бенефициаром обоих ООО.

По словам А.Ф., в 2022 году Агентство гражданской авиации выдало ООО «Panorama Airways» эксплуатационный сертификат, позволяющий осуществлять авиаперевозки и авиационные операции. После этого ООО осуществляла перелеты из Ташкента в российские города Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Новосибирск, Минеральные Воды и Сочи.

«С ноября 2022 года по апрель 2023 года я задолжал аэропортам РФ около 4 миллионов долларов США в связи с тем, что совершал полеты по маршрутам «Ташкент-Медина-Ташкент» с мая 2023 года, «Наманган-Медина-Наманган» с сентября 2023 года и «Ташкент-Джидда-Ташкент» с декабря 2023 года самолетами ООО «Panorama Airways» себе в убыток.

С мая 2023 года я должен около 16 миллионов долларов США аэропортам и бортпроводникам Узбекистана и Саудовской Аравии. 22 января 2024 года полеты из Саудовской Аравии в Узбекистан были запрещены из-за невыплаченной задолженности. Из-за этого в Саудовской Аравии остались 3931 человек, которые должны были вернуться в Узбекистан 25-31 января текущего года», - сказал А.Ф. в своих показаниях.

Коротко об эпизоде, связанном с домом Райхон Ганиевой

А.Ф. договорился о покупке дома певицы Райхон Ганиевой в Ташкенте за 1,8 миллиона долларов в рассрочку. Он заплатил Ганиевой 300 000 долларов и дважды по 150 000 долларов, в общей сложности 600 000 долларов. Однако до того, как соглашение было реализовано, А.Ф. попросил вернуть деньги, но певица отказалась их возвращать.

«Райхон в грубой форме заявила мне, что не вернет деньги. Я прошу оказать практическую помощь во взыскании этих денег и переводе их на счет прокуратуры для возврата гражданам, которые не смогли поехать в умру рейсами ООО «Gulbakhor Airways», - сказал А.Ф.

В рамках уголовного дела была допрошена певица Райхон Ганиева. В своих показаниях она заявила, что не отказывается возвращать деньги, однако вернет не 600 000, а 500 000 долларов.

«Я согласилась продать им свой дом за 1,8 миллиона долларов с условием оплаты в рассрочку. Согласно соглашению, с октября 2023 года по март 2024 года они должны были платить по 300 тысяч долларов в месяц. В октябре 2023 года был произведен первый платеж в размере 300 000 долларов и между нами был составлен соответствующий документ. Однако платеж в ноябре 2023 года они не произвели. Следующий платеж был произведен частями в декабре 2023 года. Платеж не произвели и в январе 2024 года. Позже мне позвонила его тетя и попросила вернуть выплаченные на сегодняшний день 600 000 долларов, сказав, что их финансовое положение ухудшилось.

Я готова вернуть уплаченные мне деньги, но в размере 500 000 долларов. Причина в том, что в октябре 2023 года, внеся первый платеж в размере 300 тысяч долларов, они внезапно переехали в мой дом», - говорит Райхон Ганиева.

Певица также заявила, что вернуть 500 тысяч долларов нет возможности до тех пор, пока дом не будет продан новому покупателю.

Согласно обвинительному заключению, помимо А.Ф. судят еще 3 человек.

По данным источников Kun.uz, ​​судебный процесс проходит в Мирабадском районном суде по понедельникам, средам и пятницам.

Напоминаем, что в начале 2024 года тысячи узбекистанцев, отправившихся в Саудовскую Аравию для совершения умры, в течение определенного периода времени вынужденно оставались в городах Мекка и Медина, не имея возможности вернуться. Позже сообщалось, что еще тысячи граждан были обмануты, заплатив деньги за участие в паломничестве.