В Германии прекращено расследование о нарушении санкций в отношении Усманова

Решение принято в соответствии с §153a Уголовно-процессуального кодекса Германии. По данным адвокатов, Усманов сделал добровольный благотворительный взнос, что стало одним из условий прекращения дела. Юристы подчеркнули, что возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, а за бизнесменом сохраняется презумпция невиновности.

Следствие касалось эпизодов 2022 года. Надзорное ведомство утверждало, что с апреля по сентябрь того года охранные услуги для объектов недвижимости в общине Роттах-Эгерн якобы оплачивались через иностранные компании. 

Кроме того, прокуратура изучала информацию о возможном недекларировании имущества в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA/BAFA). Эти эпизоды были объединены в одно дело в 2024 году, получившее статус предварительного расследования. Защита Усманова отрицала его связь с указанными компаниями и объектами, а также применимость санкций ЕС. В итоге дело закрыли.

Это не первое прекращённое расследование в Европе в отношении предпринимателя. В ноябре 2024 года генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне закрыла дело об отмывании средств без предъявления обвинений. 

Ранее в немецкой прессе сообщалось о подозрениях в уклонении от налогов на 555 млн евро, однако представители Усманова заявляли, что с 2014 года он платит налоги в России и, в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, не имел обязательств по уплате подоходного налога в Германии.