В ходе доследственной проверки, проведённой Департаментом при Генеральной прокуратуре, установлено, что должностные лица ООО HST, VEK и RBMT и другие лица легализовали доходы, полученные преступным путём.
Как сообщает пресс-служба Департамента, фигуранты перевели 20,9 млрд сумов, поступивших от продажи наркотических и психотропных веществ через 58 Telegram-ботов, принадлежащих международной группе, на 90 поддельных (дроп) карт, открытых в банках Узбекистана на имя 14 иностранных граждан. 8 млрд сумов переведены на счета ООО HST и VEK, работающих с Paynet, и 4,7 млрд — в криптомагазин CP. Затем эти и другие средства были переведены на расчётные счета компаний.
Кроме того, установлено, что они оказали населению услуги Paynet на 621,2 млрд сумов, уклонившись от уплаты налогов на 90,3 млрд сумов. Также с помощью полученных средств они организовали незаконный оборот криптоактивов на сумму 50,5 млн долларов США, из которых 2,4 млн долларов переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, тем самым легализовав доходы, полученные преступным путём.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.
