В Кашкадарье расследуют предполагаемые махинации с банковскими услугами

В Кашкадарьинской области возбуждены уголовные дела по трём эпизодам, связанным с предполагаемым хищением денежных средств коммерческих банков и мошенничеством в отношении граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Фото: Прокуратура

По данным ведомства, фигурантами стали действующий сотрудник одного из коммерческих банков и бывшие махаллинские агенты.

Первый эпизод выявлен в Китабском районе. По данным следствия, ведущий специалист регионального управления одного из коммерческих банков Д.Ш. под предлогом размещения средств на высокодоходном депозите получил от двух вкладчиков 19 тыс. долларов США и 300 млн сумов. Следствие считает, что вместо зачисления на счета он незаконно завладел этими средствами.

Второй эпизод зафиксирован в Кукдалинском районе. По данным следствия, бывший махаллинский агент местного центра банковских услуг А.Б., ссылаясь на знакомство с высокопоставленными сотрудниками банка, пообещал местному жителю содействие в получении кредита на сумму 60 млн сумов. За свои услуги он получил от заявителя 300 долларов США и 1 млн сумов, а после оформления кредита присвоил и полученные заёмные средства. В ходе следствия в процессуальном порядке удалось возместить 2 млн сумов причинённого ущерба.

Третий эпизод выявлен в Мубарекском районе. По данным следствия, бывший махаллинский агент одного из филиалов коммерческого банка Г.А., злоупотребив доверием клиента, оформил на его имя кредит в размере 47 млн сумов. Следствие считает, что для этого были использованы подложные документы, а полученными денежными средствами он незаконно завладел. Впоследствии задолженность по кредиту была полностью погашена перед банком.

По всем трём материалам доследственных проверок возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.