YeIda 10 ming yevrodan ortiq naqd to‘lovlar taqiqlanadi

Yevropa Ittifoqi 10 ming yevrodan ortiq naqd pul to‘lovlarini taqiqlaydi. Yevroparlament va YeI davlatlari vakillari 18 yanvar, payshanba kuni pul yuvishga qarshi kurashish bo‘yicha tegishli kelishuvga erishdi. Tartibga solish barcha Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida amal qiladi va milliy qonunchilikdagi qolgan bo‘shliqlarni yopishi kerak.

Bundan tashqari, hashamatli tovarlar sotuvchilari o‘z mijozlarining shaxsini tekshirishi va shubhali tranzaksiyalar haqida rasmiylarga xabar berishi kerak bo‘ladi. Zargarlik buyumlari, hashamatli avtomobillar, shaxsiy samolyotlar va yaxtalar va boshqalarni sotishda qat’iyroq qoidalar qo‘llanadi.

«Bavariya» yoki Dortmundning «Borussiya» kabi boy futbol klublari ham yangi normaga bo‘ysunadi. Uchinchi mamlakatlardan ko‘p milliard dollarlik investitsiyalar professional futbolda kam uchraydi va shuning uchun Yevropada pul yuvishning ehtimoliy usuli hisoblanadi.

YeIning pul yuvishga qarshi yangi idorasi tuzilmoqda

Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqi rasmiylari kriptovalutalar bilan operatsiyalarni va aktivlari 50 million yevrodan ortiq bo‘lgan o‘ta boy odamlarning bank operatsiyalarini diqqat bilan kuzatishi kerak bo‘ladi. Aksiyalarning kamida to‘rtdan bir qismiga ega bo‘lgan kompaniya egalari butun Yevropa Ittifoqida ro‘yxatdan o‘tishi kerak. Bu choralar, xususan, rossiyalik oligarxlarni Yevropa Ittifoqi sanksiyalarini chetlab o‘tish imkoniyatidan mahrum etishga qaratilgan.

Yevroparlamentning bosh muzokarachisi Eero Xeynyaluomaning so‘zlariga ko‘ra, kriptovalutalar, banklar, shuningdek, oligarxlar va futbol klublari orqali pul yuvishga qarshi kurash qoidalarini kuchaytirish «uzoq vaqtdan beri dolzarb edi» hamda YeIda yagona standartlar milliy qonunchilikdagi bo‘shliqlarni yopishi kerak.

Yangi qoida 2029 yilda kuchga kirishi kutilmoqda. Unga rioya etilishi uchun javobgarlik yangi Yevropaning pul yuvishga qarshi kurash idorasi bilan kelishilgan holda milliy hokimiyat organlariga yuklanadi. Uning shtab-kvartirasi qayerda bo‘lishi haqidagi qaror 2024 yilda qabul qilinadi. Germaniya ushbu idorani Frankfurt-Maynda joylashtirishni taklif qilmoqda.