Финансовая пирамида XCM, о которой предупреждал Kun.uz, обманула десятки тысяч человек. Кто обирает жителей страны?

Так, на финансовую пирамиду «Parker», предлагавшую доход от «аренды пауэрбанков», также попались тысячи людей. Тогда физическое лицо Охунжон Жураев зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «PARKER SHARED TECHNOLOGIES». В документах указывалось, что компания занимается консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. В настоящее время деятельность общества прекращена.

Аналогично продвигалась и финансовая пирамида Whats, обещавшая заработок за просмотры видео. Для убеждения людей в социальных сетях распространялось свидетельство о регистрации частного предприятия «Whats» в Хатырчинском районе Навоийской области. По документам фирма занималась «деятельностью агентств по сбору платежей и кредитных бюро», однако сейчас она также ликвидирована.

По той же схеме было зарегистрировано и общество с ограниченной ответственностью «X Connection Media Plyus» для пирамиды XCM. На момент публикации с даты регистрации прошло всего 12 дней.

Единственным учредителем и руководителем общества является Назаров Шерзод Шухратович. В качестве вида деятельности указано оказание личных услуг, не включенных в другие категории.

В группах и чатах, связанных с XCM, распространялось видео с участием Шерзода Назарова, где он утверждал, что деятельность XCM в стране будет расширяться и призывал без сомнений продолжать работу.

Он заявлял, что компания якобы связалась с информационным центром, передала документы и лицензию, договорилась о рекламе и поддержке, а в ближайшие 3–4 дня должны выйти положительные новости, подтверждающие «надежность» XCM.

Назаров писал участникам, что платформа не закроется, и призывал терпеливо выполнять задания.

«Добивать лежачего»

Ранее Kun.uz публиковал расследование о финансовой пирамиде XCM и ее продвижении сотрудниками органов внутренних дел. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов сообщил, что по факту незаконного привлечения денежных средств и имущества через платформу XCM, повлекшего ущерб физическим и юридическим лицам, проводятся проверочные мероприятия. Также была назначена служебная проверка по факту возможного участия сотрудников органов внутренних дел в продвижении платформы. Однако дополнительной информации о результатах до сих пор не представлено.

Лишь УВД Ферганской области предприняло действия, но не в отношении организаторов пирамиды, а против ее участников. По сообщению информационной службы областного УВД, в сентябре текущего года были выявлены 3 жителя области, которые незаконно осуществляли деятельность, связанную с криптоактивами. Став участниками XCM, они переводили полученные средства с электронных кошельков криптобиржи Binance на свои счета, легализуя суммы от 1000 до 3000 долларов. В их отношении были оформлены материалы по статье 155-4 Кодекса об административной ответственности и направлены в суд.

Безусловно, незаконная деятельность с криптоактивами влечет ответственность. Однако эффективнее было бы предупреждать об этом еще на этапе появления XCM. Наказывать пострадавших, ставших жертвами пирамиды, — это фактически «добивать лежачего». Если привлекать к ответственности участников, то под это подпадают и около 200 сотрудников правоохранительных органов, также состоявших в XCM и выводивших средства через Binance.

«После нас — хоть потоп»

Анализ Kun.uz показывает, что многие вкладываются в подобные платформы, осознавая их пирамидальный характер. На раннем этапе часть средств действительно выплачивается для подпитки доверия граждан. Многие рассчитывают успеть вывести вложенное с прибылью, тем самым поддерживая механизм пирамиды.

Когда понятия дозволенного отходят на второй план, вопрос совести — «ведь я получаю деньги за счет тех, кто придет после меня» — перестает волновать.

Кто обирает жителей страны?

За последние 2 года в стране появились десятки финансовых пирамид, присвоивших миллионы долларов. Среди них Parker, HNK, Whats, Aif, Blue culture, «Дари получай» и другие.

Судя по методам обмана, внешнему виду сайтов и другим признакам, за ними может стоять одна и та же преступная группа: одна пирамида закрывается — тут же появляется следующая, и каждая успевает обмануть людей на миллионы долларов.

подготовил Руслан Сабуров.