2013 yil 24 oktabrda «Terra Group» MChJ, «Prime Media» MChJ, «Gamma Promotion» MChJ faoliyatida soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash holatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi xabar qildi.

Mazkur jinoyat ishini tergov qilish davomida Gulnora Islamovna Karimova, 1972 yil 8 iyulda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan, millati o‘zbek, ma'lumoti oliy, Siyosiy tadqiqotlar markazi direktori lavozimida ishlagan, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Ya.G‘ulomov ko‘chasi, 77 "a"-uyda ro‘yxatda turgan, 2001−2012 yillarda N.Sodikov, 2013 yilning yanvar oyidan oktabr oyiga qadar R.Madumarov rahbarlik qilgan uyushgan guruhning jinoiy faoliyatiga bevosita ko‘maklashib kelganligi aniqlangan.

Jumladan, Gulnora Karimovaning nazorati ostida va ko‘magida uyushgan jinoiy guruh a'zolari 2001−2013 yillarda quyidagi bir qator jinoyatlarni sodir etishgan, xususan:

— fuqarolar va tadbirkorlarning 54,1 mlrd. so‘mlik pul mablag‘lari, aksiyalari, ulushlari va mulkiy obektlarini tovlamachilik yo‘li bilan egallash (G.Gaibnazarovning «Toshkent rangli metall parchalari va chiqindilarini qayta ishlash zavodi» OAJ va «Angren-sement» MChJdagi 4,1 mlrd. so‘mlik aksiyalari, 4 mln. AQSh dollari miqdoridagi pul mablag‘lari, 17,3 mlrd. so‘mlik 2ta kvartirasi, 4 uy-joyi (hovli) va 8ta avtomashinasi, Sh. Ahmedovning «KOLORPAK» va «NASHRIYOT UYI TASVIR» MChJdagi 1,9 mlrd. so‘mlik ulushi va boshqalar);

— turli korxonalardagi davlatga tegishli aksiyalar va ulushlarni sotib olish, mulkiy obektlarni xususiylashtirish va mahsulotlarni past narxlarda sotishda 344,6 mlrd. so‘mlik davlat mulkini o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-taroj qilish («O‘zdunrobita» QKdagi 131,9 mlrd. so‘mlik (49%), «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» MChJ shaklidagi QKdagi 14,6 mlrd. so‘mlik (67,1%), «Rubicon Wireless Communication» MChJ shaklidagi QKdagi 9,6 mlrd. so‘mlik (30%) davlat ulushi, 20,4 mlrd. so‘mlik 50 ta ko‘chmas mulk obektlari va boshqalar);

— daromadlarni (1 trln. 570,3 mlrd. so‘m), ko‘rsatilgan xizmatlar, ishlar va sotilgan mahsulotlardan tushumlarni (253,9 mlrd. so‘m) kamaytirib ko‘rsatish, imtiyozlarni noqonuniy qo‘llash (266,2 mlrd. so‘m), tekinga xizmat ko‘rsatish, ortiqcha asosiy vositalar shaklida soliqqa tortish bazasini kamaytirish va boshqa yo‘llar bilan (994,3 mln. so‘m) uyushgan jinoiy guruh nazoratidagi xo‘jalik yurituvchi sub'yektlar va offshor kompaniyalar faoliyatida 2 trln. 91,4 mlrd. so‘mlik soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash;