FT: Estoniyadagi Danske Bank orqali Rossiya va MDHdan 30 mlrd dollar o‘tkazilgan

Danske Bank’ning Estoniyadagi bo‘linmasida pulni yuvish bilan bog‘liq firibgarlik holatlari yuz berganida, undan Rossiya va MDH davlatlaridan kelgan 30 mlrd dollar o‘tgan, avvalroq shubhali bitimlar hajmi 3 mlrd dollarga baholangandi. Bu haqda Financial Times gazetasi yozmoqda, u Promontory Financial konsalting agentligining tadqiqoti bilan tanishib chiqqan.

Nashr ma'lumotlariga ko‘ra, tadqiqotga Danske Bank tomonidan buyurtma berilgan.

Promontory Financial mutaxassislarning aniqlashicha, Daniyadagi eng yirik tijorat banki bo‘lgan Danske Bank’ning Estoniyadagi bo‘linmasi orqali bir yil ichida mamlakat norezidentlarining 30 mlrd dollari o‘tib ketgan. Hisobot tuzuvchilarining ma'lum qilishicha, bu pullarning bir qismi ruslar va sobiq SSSR davlatlari fuqarolariga tegishli bo‘lgan.

Tadqiqot ma'lumotlariga qaraganda, norezidentlarning mablag‘lari Danske Bank’ning Estoniya filialida 2013 yilda bo‘lgan - bu yil pul yuvish bilan bog‘liq mojarodagi eng «cho‘qqisi» hisoblanadi. Umuman olganda, noqonuniy harakatlar 2007 yildan 2015 yilga qadar davom etgan, deya ta'kidlaydi gazeta.

Shuningdek, nashrdan bildirishlaricha, 2013 yilda Rossiya va sobiq SSSR davlatlaridan qariyb 30 mlrd dollar o‘tkazilgan. Shu bilan birga, Promontory Financial hisobotidan iqtibosda Estoniya «norezidentlari» haqida gap ketmoqda.