Nizom loyihasiga muvofiq, taşkilotlar maxsus balli baholaş tizimi asosida “yuqori”, “örtaça” va “past” xavf toifalariga ajratiladi. Bunda statistik ma’lumotlar, şubhali operatsiyalar, davlat organlari axborotlari, murojaatlar va taşqi manbalardagi ma’lumotlar tahlil qilinadi.
Hujjatda qayd etilişiça, xavfi yuqori va örta toifadagi taşkilotlarda qonunbuzilişlarning oldini olişga qaratilgan profilaktik tadbirlar ötkaziladi. Agar xavfli holatlar bartaraf etilmasa, tekşiruv ötkaziş taşabbusi ilgari surilişi mumkin.
Şu bilan birga, inson hayoti va xavfsizligiga tahdid, terrorizm yoki jinoiy daromadlarni legallaştiriş holatlari aniqlanganda profilaktik tadbirlarsiz ham tekşiruv ötkaziş mumkinligi belgilanmoqda.
Loyihada xavfi past deb baholangan taşkilotlar faoliyatiga aralaşişga yöl qöyilmasligi ham nazarda tutilgan.
