Лойиҳага кўра, тижорат банклари эквиваленти 500 АҚШ долларидан ошган миқдорда чет эл валютасини сотиб олаётган жисмоний шахсларни лозим даражада текширишини йўлга қўйиш таклиф этилмоқда. Амалда бу чегара 100 АҚШ долларига тенг.
Бундан ташқари, яна бир ҳолатда мижозни лозим даражада текшириш (амалда – идентикация қилиш) талабига ўзгартириш киритиш таклиф этилмоқда.
Амалда базавий ҳисоблаш миқдорининг 500 баравари (ҳозирда 206 млн сўм)га тенг ёки ундан ошган суммада банк ҳисобварағини очмасдан ёки ҳисобварақдан фойдаланмасдан операцияларни амалга оширишда банк мижознинг шахсига аниқлик киритиши керак. Муҳокамага қўйилган лойиҳада бу борада 175 млн сўмлик қатъий чегарани ўрнатиш кўзда тутилган.
Лойиҳа бўйича жамоатчилик муҳокамаси 4 апрелгача давом этади.
